Nous avons actuellement la possibilité de travailler sur des dossiers de Cash pour trade directement auprès de la FED et c'est donc totalement garanti.
Dossiers de cash
- Pour initier un dossier nous devons au préalable –
- Fournir un courrier type au client ou à son Agent afin qu´il nous soit renvoyé par le client dûment remplis et signé. Ce courrier type accompagne ce courriel.
- Le courrier client sera accompagné des pièces suivantes, CIS PASSEPORT ACCOUNT STATMENT.
- S´il s´agit d´un outil de type MT 103 ou autres, le client fournira en plus des pièces ci-dessus, la copie de celui-ci au complet avec la BCL.
- En retour, une proposition sera établie sur les objectifs du client dans laquelle apparaîtra les modalités proposées et leurs couts.
- Après acceptation du client et signature de la proposition, nous pourrons soit assurer le passage, soit gérer les fonds pour une mise en Trade.
- Si le client souhaite un passage sur un autre compte déjà ouvert c'est coût 0, par contre si on lui met à disposition une société avec la mise en place des fonds, ce sera à couts réels déduit du montant transféré.
Les couts opérationnels seront les suivants.
- 15 %. Pour réception et passage de compte a compte.
- Si ouverture société a Londres et transfert de fonds sur celle-ci avec en suivant cession d´actions, ce sera aux couts réels avec justificatifs, déduit sur le transfert.
- Les apporteurs d´affaires ne pourront prétendre qu´a un total de 3 %, ce qui au final ne pourra excéder 18 % au client. Si quelqu'un veut prendre plus auprès du client il faudra que ce soit entre l´intermédiaire et son client, nous ne ferons aucune opération pour compte de tiers au delà de ces montants de commissions.
- Une fois l'opération assurée, la ventilation des paiements, commissions, produit client, seront réalisées sous 48h00.
Objectifs
- Opérations compte à compte interne BARCLAYS Londres.
- Ou, en externe de Barclays à Barclays.
- Ou, en externe sur toutes autres possibilités virements classiques, outils MT 103 etc…
- Tous les dossiers devront impérativement être clean dans cette première phase et dans le cas où il y ait le moindre doute, le faire savoir.
- Pour l'instant on oublie les dossiers de cash physique, on verra plus tard. Par cash physique, l´argent sous l´oreiller.
Dossiers de Trade
- Pour initier un dossier nous devons au préalable –
- Nous prenons les dossier de 1M mais de préférence de 5M a 495M
- Obtenir le KYC avec ses preuves de fonds, Tear sheet, RWA, Account statement
- Due diligence, délai environ 3 à 4 jours.
- Envoi FED USA contrôle pour, non acceptation ou acceptation ou étude, délai environ 7 jours.
- Si étude de la FED délai selon.
- Rentabilité moyenne 4 % à 5 % par mois, ou, 4 % à 5 % par semaine sur 12 mois avec parfois la possibilité d´une reconduite sur 12 mois.
- La rentabilité ne peut être confirmée qu'après que la FED est donnée ses conclusions.
- Commissionnements, idem cash, le commissionnement est prélevé sur le net client.
Le Trade est Fédéral donc totalement garantie.
Merci de me consulter pour obtenir le document customer entry à remplir.
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